百甲科技(835857) - 薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-097 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本工作细则所称董事不包含独立董事。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，并由独立 董事担任召集人（主任委员）。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 召集人（主任委员）在由独立董事担任的委员中选举产生，负责主持委员会 工作。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称 公司）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 ...