华洋赛车(834058) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-058 浙江华洋赛车股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定及公司治理的需要，公司董事 会选举戴继刚先生为公司第四届董事会 ...