柏星龙(833075) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-066 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以通讯及口头方式 发出。根据公司《董事会议事规则》的相关规定。因 2023 年 5 月 15 日公司 2022 年年度股东大会选举出第五届董事会成员，为及时选举董事长、副董事长及聘任 高级管理人员，故于第五届董事会成立后即刻召开第五届董事会第一次临时会议 审议上述事项，由半数以上董事共同推举赵国义先生召集和主持本次会议，本次 会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 5.会议主持人：第四届董事会原董事长赵国义先生。 二、议 ...