柏星龙(833075) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-020 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以邮件、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 公司基于业务发展的需要，拟于河北省承德县投资设立全资子公司河北柏 星龙创意包装有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准，下同），过去公司已 成为顺鑫农业（牛栏山酒厂）、乾隆醉（板城烧锅）等客户长期、稳定的创意包 装核心供应商。本次拟投入成立上述子公司，通过建设创意包装生产基地，进 一步扩大 ...