柏星龙(833075) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-029 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 2023 年 11 月 10 日公司召开了第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关 于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案，第五届董事会审计委员会由刘昱 熙、盛宝军、赵国义组成，召集人由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任。 2024 年 5 月 6 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调减董事会 成员人数》的议案，第五届董事会公司独立董事盛宝军离任，公司根据公司第五 届董事会成员的变动，将第五届董事会审计委员会委员任职由独立董事盛宝军先 生调整为独立董事甘权先生。调整后自 2024 年 6 月 6 日起，成员稳定为刘昱熙、 甘权、赵国义，其中刘昱熙以其会计专业资格继续担任召集人。 二、 会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责， ...