柏星龙(833075) - 董事会提名委员会工作制度

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-112 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>》的 议案，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范 性文件和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作制度 ...