吉林碳谷(836077) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-089 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年第三季度财务报表，并编制了《2023 年第三季度报告》， 详见公司于2023年10月27日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-090）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：张海鸥 6.会议列席人员：- 7 ...