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吉林碳谷(836077) - 关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码:836077 证券简称:吉林碳谷 公告编号:2025-043 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称"吉林碳谷"或"公司")董事会审计 委员会坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,勤勉尽责,认真履行审计监督 职责,有效的发挥了职能。 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,具体情况如下: | 序号 | | 日期 | | | 工作内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 月 | 23 日 | | 第三届董事会审计委员会第一次会议审议: | 通过 | | | | | | 1、2023 | 年度业绩快报、业绩预告 | | | 2 | 2024 | 年 4 月 | 19 日 | 第三届董 ...