吉林碳谷(836077) - 关于新增2024年日常性关联交易的公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-005 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》，本议案涉及关联交易，董事卢贵君、李凯、陈海军为关联 董事，需回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事专门会议审议通过上述议案。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年日常性关联交易》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公 司章程》相关规定，该次交易已提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 20 ...