吉林碳谷(836077) - 子公司管理制度

吉林碳谷碳纤维股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<子公司管理制度>》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-108 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理 控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章 程》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股权比例的公司，或 能够决定其董事会过半数成员组成，或者通过协议或者其他安 ...