吉林碳谷(836077) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-099 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<董事会审计委员会工作细则>》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机 ...