吉林碳谷(836077) - 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-036 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可 同意将该议案提交董事会审议。 三、《2022 年年度报告及其摘要》议案的事前认可 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第三届 董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十一 次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《公司续聘 2023 年度审计机构》议案的事前认可 通过对公司提供的议案等相关资料的审核，公司拟续聘的中准会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券从业资格，并具有多年为众多上市公司提供审计服务 的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公 司审计工作的要求，有利于保 ...