秋乐种业(831087) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-064 河南秋乐种业科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事韩启忠 6.会议列席人员：公司第四届董事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据中国工程院的相关要求，张新友先生于 2023 年 7 月 12 日提出辞去公 司董事长职务，继续担任公司董事，同日辞职生效。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举侯传伟先生为公司新任董事 长，经公司董事会审议通过之日 ...