秋乐种业(831087) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-058 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事长张新友 6.会议列席人员：公司第四届董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 1.议案内容： 公司经 2022 年年度股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议 案》，部分募集资金 2,150 万元将由公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以 下简称"甘肃秋乐"）使用，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 ...