秋乐种业(831087) - ·第四届董事会第十二次会议决议公告

河南秋乐种业科技股份有限公司 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-048 第四届董事会第十二次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事长张新友 6.会议列席人员：公司第四届董事、监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号： 2023-047）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...