禾昌聚合(832089) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-076 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面通知、电 子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （ ...