禾昌聚合(832089) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-072 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子 邮件方式发出 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn ...