禾昌聚合(832089) - 第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-004 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名赵东明先生、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：董事会秘书虞阡 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 赵茜菁女士、蒋学元先生 ...