禾昌聚合(832089) - 2023年第一次临时股东大会决议公告

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-017 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵东明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司及子公司申请 2023 年度金融机构综合授信额度 的议案》 1.议案内容： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,907,950 股，占公司有表决权股份总数的 54.7370 ...