禾昌聚合(832089) - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-027 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司于 2016 年 6 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案》，决定在董事 会下设董事会审计委员会。 2023 年 1 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会由占世向先生（独立董 事）、郁文娟女士（独立董事）、赵茜菁女士（董事、副董事长）三名委员组成， 其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由会计专业人士的独 立董事占世向先生担任，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，共召开董事会审计委员会 3 次。 2023 年 3 月 28 日公司召开 2023 年第一次审计委员会会议，审议通过了 《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于拟续聘 2023 ...