禾昌聚合(832089) - 天风证券股份有限公司关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 （一）内部制度建设情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等业务规则完善了《公司章程》，并建立了《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》及《董 事会秘书工作制度》，形成了规范的公司治理结构；同时制定了包括《对外投资 管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、 《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理 制度》、《印鉴管理制度》、《资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、 《年度报告重大差错责任追究制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《累积投票 管理制度》、《内部审计制度》在内的一系列公司内部制度。 经保荐机构核查，并结合公司自查情况，公司内部制度较为完善，不存在应 建立而未建立相关制度的情形，公司将持续完善公司内部制度建设，提高规范化、 制度化管理水平。 1 （二）机构设置情况 1、公司董事会、监事会设置情况及高级管理 ...