禾昌聚合(832089) - 董事会秘书工作细则

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-106 苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 董事会秘书负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投 资者关系管理、股东资料管理等工作。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识 及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会秘 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会秘书的行为，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（ ...