雷特科技(832110) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以口头方式发出 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：全体董事共同推举董事雷建文先生主持会议 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。因 2023 年 11 月 2 日公司 2023 年第三次临时股东大会刚刚选举出第四届董事会， 为了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第四届董事会成立以口头方式 通知立即召开第四届董事会第一次会议审议上述事项，符合公司章程董事会召开临时 会议要求。 （二）会议出 ...