中纺标(873122) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
证券代码:873122 证券简称:中纺标 公告编号:2025-018 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"公司"或"中纺标")董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会")根据《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定,在 2024 年度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责,现将 2024 年度的履职情 况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过设立审计 委员会并选举委员的相关事项,审计委员会由独立董事吕怀立、王玉萍及董事刘 阿楠 3 名成员组成,吕怀立任主任委员。 2024 年 2 月 5 日,董事刘阿楠女士辞去公司董事职务,导致公司第三届董 事会审计委员会人数少于审计委员会工作细则的规定,为保障审计委员会的正常 运行,公司补选董事马咏梅为审计委员会委员, ...