华岭股份(430139) - 第四届董事会2023年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-002 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期至 2022 年 11 月 14 日已经届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名施瑾先 1. 会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长施瑾 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： ...