华岭股份(430139) - 第四届监事会2023年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-003 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席章倩苓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期至 2022 年 11 月 24 日已经届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事 ...