华岭股份(430139) - 董事会议事规则
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2023-106 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第五届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连 任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 第六条 公司董事会由九名董事组成,设董事长一名,可设副董事长一名。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生和罢免。董事长为 公司的法定代表人。 第七条 公司应当设立独立董事,独立董事的人数应当符合中国证监会相关 规定,其中一名应当为会计专业人士。 第八条 董事长根据《公司章程》规定行使下列职权: 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由 副董事长履行职务;副董事长不能履行 ...