恒合股份(832145) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2023-027 北京恒合信业技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 5.会议主持人:李玉健 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 (二)会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所官网 (http://www.bse.cn/)、《上海证券报》(www.cnstock.com)、《证券时报》 3.会议召开方式:现场和通讯相结合 4.发出 ...