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恒合股份(832145) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告
HENGHEHENGHE(BJ:832145)2023-01-08 16:00

证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2023-001 北京恒合信业技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 1 月 9 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 (二)会议出席情况 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长李玉健 6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 公司现任独立董事曲凯、宗承勇对本项议案发表了同意的独立意见。 二、议案审议情况 3.回避表决情况: (一)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 1.议案内 ...