恒合股份(832145) - 董事会审计委员会履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于公司设立董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会； 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举 董事会审计委员会委员的议案》，董事会审计委员会由宗承勇、曲凯、尹延成三 名成员组成，其中宗承勇、曲凯为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总 数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士宗承勇担任，审计委员会成员符 合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于公司设立董事会审计委员会的议案》、《关于制定<董事会审计委员会工作细则> 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-022 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...