恒合股份(832145) - 2023年第二次职工代表大会决议公告

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-063 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以口头方式 发出 5.会议主持人：陈丽雅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈丽雅女士为公司第四届监事会职工代表监事的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公 司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，拟选举陈丽雅女士为公司第四届监 事会职工代表监事，陈丽雅女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举 ...