恒合股份(832145) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-049 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京恒合信业技术股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律法规、规范性文件和《北京恒合信业技术股份有限公司章 程 ...