恒合股份(832145) - 独立董事工作制度
证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2023-051 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,议案表决 结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作,维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害,根据《中华人 民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件 以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》(以下称" ...