旭杰科技(836149) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-113 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名丁杰先生、金炜先生、颜廷 鹏先生、魏彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联 合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规 定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将 按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以电话或电子邮 ...