旭杰科技(836149) - 第三届董事会第十次会议决议公告

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-006 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《苏州旭 杰建筑科技股份有限公司关于终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期权的 的公告》（公告编号：2023-008）。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事李宗阳、刘勇对本项议案发表了同意的独 ...