旭杰科技(836149) - 第三届监事会第十八次会议决议公告

第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-045 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了 《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 202 ...