旭杰科技(836149) - 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

为保证董事会各专门委员会的正常运作，旭杰科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如 下： 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-132 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、备查文件目录 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事 ...