旭杰科技(836149) - 董事会议事规则

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-084 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制 度的需要，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《苏州旭杰 建筑科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规 则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机 构，维护公司和全体股东的利益， ...