昆工科技(831152) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-054 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事郑大军因事务缺席，委托董事朱承亮代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长郭忠诚先生 6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合 2022 ...