昆工科技(831152) - 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-045 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事郭忠诚、冯晓元因公务缺席，委托董事朱承亮代为表决。 董事孙加林、刘杨、郑大军因事务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3. 会议召开方式：现场及通讯的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事朱承亮先生（董事长因公务不能主持会议，半数以上董事 推举董事朱承亮主持会议。） 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...