方大新材(838163) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-066 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：杨志先生 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-068）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。 2.议案表决结 ...