方大新材(838163) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-012 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 公司独立董事张宏斌先生因病去世，根据《公司法》、《公司章程》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定 ...