方大新材(838163) - 内部控制自我评价报告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-014 河北方大新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、财政部等五部委联合 颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规的规定，结合 本公司内部控制制度和评价办法，我们从控制环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督几个方面，对公司 2024 年内部控制的有效性进行了评 估。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财 务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和 相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内未发现公司 非财务报告内部控制重大缺陷。 截止本评价报告发出之日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因 素。 三、 内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原 ...