方大新材(838163) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-016 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽职，认真履行相关 职责。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年 2 月 26 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关 于补选公司第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》，选举李小蓉女 士为第三届董事会审计委员会委员，公司第三届董事会审计委员会成员由独立 董事马莉女士、独立董事李小蓉女士及董事姚新平女士组成。 二、审计委员会工作情况 2024 年度，审计委员会在工作中严格按照相关规定的要求履行职责，利用 自身的专业知识为公司提供建设性意见，根据公司的实际情况，对公司财务会 计报告、 ...