方大新材(838163) - 独立董事任命公告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-052 河北方大新材料股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日审议并通过： 提名王春和先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会 拟新聘任 1 名独立董事。 （三）新任董监高人员履历 王春和，男，中国国籍，中共党员 ...