方大新材(838163) - 2022年年度内部控制自我评价报告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-022 河北方大新材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、财政部等五部委 联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规 的规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，我们从控制环境、风 险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督几个方面，对公司 2022 年 内部控制的有效性进行了评估。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述合理目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...