七丰精工(873169) - 第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码:873169 证券简称:七丰精工 公告编号:2024-073 1.会议召开时间:2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长陈跃忠先生 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 6.会议列席人员:全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》 1.议案内容: 七丰精工科技股份有限公司(以下简称"公司")近期对年产 1580 万件高 端精密零部件技改项目承包工程项 ...