七丰精工(873169) - 2023年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,451,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.2031%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 （1）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-067 七丰精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《七丰精工科技股份 有限公司章程》规定，提名谭金业、马世华为公司第四届监事会监事候选人， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 任期自股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www ...