七丰精工(873169) - 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-094 七丰精工科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第四届董事会 第四次会议审议通过，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员 会工作细则》，该制度经第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官 ...