志晟信息(832171) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤 勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要 作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2024 年，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地 履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为独立董事李小蓉女士、 独立董事王春和先生、独立董事王传顺先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立 董事李小蓉女士担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合监管要求 ...